「スクリーニング」をリスクに挙げる企業

…底による 信頼の棄損 お客さま本位の業務運営（ＦＤ）の徹底、定着化 役職員による不適切な行為・不作為 公正誠実な行動の徹底、正しい企業文化の浸透強化 マネー・ローンダリング等対策不備 フィルタリングやスクリーニングの徹底、アライアンスの連携強化 与信費用の増加 業績悪化先に対する、経営支援・本業支援・事業承継支援等の 積極実施 預金基盤の不安定化 個人、法人のお客さまの預金口座のメイン化推進 外貨調達環境の不安…

…事業投資から発生する損失の予防・抑制を目的として、当社グループは事業投資案件の審議における厳格なスクリーニング、事後管理並びに撤退について各々基準を設け、管理を 行っております。

…他方、輸出管理法令の遵守に関する当社グループにおける従前の取組みについては、関連法令の遵守に向けた子会社の業務プロセス、取引先に対するスクリーニングの深度等に改善するべき点があると認識しています。