「ローンダリング」をリスクに挙げる企業

(7)その他のリスク ① マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策にかかるリスク 当行グループは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、適切にリスクを特定・評価し、リスクに見合った低減策を講じるなど、積極的に取り組んでいます。

…また、当社グループがマネー・ローンダリングに関する法令及び規制を遵守できない場合、課徴金命令や業務改善命令等の行政処分を受ける可能性があります。

…、風水害、火災、事件・事故、感染症に関するリスク等 インサイダー取引防止委員会：重要事実の漏洩リスクや役職員によるインサイダー取引のリスク等 金融リスク委員会：財務リスク、システム停止リスク、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与に関するリスク等 ２．主要なリスク 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主なリスクは、以下の…